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出版日期:2018年04月14日   
沧州银行股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的公告
  全体股东:
  根据《沧州银行股份有限公司章程》有关规定,定于2018年5月4日上午9:30召开沧州银行股份有限公司2017年度股东大会。
  一、会议基本情况
(一)召开时间:2018年5月4日(周五)上午9:30(二)召开地点:沧州银行总行二楼会议室
(三)召开方式:现场方式(四)出席对象:
1、本行全体股东或其委托代理人(附授权委托书);2、本行董事、监事和高级管理层人员;
3、本行聘请的会议见证律师。二、会议议题
(一)审议《2017年度董事会工作报告》;(二)审议《2017年度监事会工作报告》;
  (三)审议《关于2017年度预算执行情况和2018年度财务预算的报告》;
(四)审议《监事会关于2017年度财务审计情况的报告》;(五)审议《2017年度利润分配方案(草案)》;
  (六)审议《关于变更注册资本的提案》;
(七)审议《关于修改〈沧州银行股份有限公司章程〉的提案》;(八)审议《沧州银行2017年度关联交易专项报告》;
  (九)审议《沧州银行监事会关于监事2017年度履职考核评价的报告》;
  (十)审议《沧州银行监事会关于董事会、董事、高管层及其成员2017年度履职考核评价的报告》。
  三、其他事项
(一)请各位股东务于会议召开5日前通过电话向会务处报到,股东本人或法定代表人因特殊情况不能到会的,应填制《授权委托书》(法人股东签字盖公章,个人股东签字按指纹),委托一人参加会议并代行表决权。届时请携带本人身份证(如为被委托人还需携带《授权委托书》)参加会议。
  (二)会议材料请在我行官网自行下载(h t t p://w w w.b a n k c z.c n),请各位股东在会前审阅,如有意见和建议可向我行董事会办公室反馈。联系电话:86979798697981附:《授权委托书》沧州银行股份有限公司董事会办公室
  2017年4月14日